غسيل الأموال
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
جرائم غسيل الاموال (بالإنجليزية: Money Laundering) وهو نشاط اجرامي لاحق لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة, وخوفا من المسائلة عن مصدر الاموال كان لزاما أضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معة من دون اضفاء الشكوك والادلة القانونية على الاعمال الجرمية السابقة.
[تحرير] طرق متبعة في غسيل الأموال
لإضافة الصفة القانونية على امواله فإن اي تاجر بغسل الاموال يقوم بعمل مشروع وهمي على سبيل المثال، ويسجل ارباح وهمية كبيرة يدفع الضرائب (عملية الغسل) والارباح هو (مال مغسول). يمكن أن يدعى المسؤل ان المال هو نتاج تجارته.

